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バッティネニ対メイオルカス事件の概要とEB-5ビザプログラムへの影響

EB-5ビザプログラムは、雇用を創出する米国のプロジェクトに対して資格のある投資を行う外国の投資家に、米国居住権への道を提供します。本件では、プラカッシュ・バッティネニ氏とラケッシュ・バッティネニ氏が、ワシントンD.C.の承認されたEB-5地域センターを通じてそれぞれ500,000ドルを投資しました。彼らは、投資資金がインドでのITビジネスの売却から得られたものであると主張しました。しかし、アメリカ合衆国市民権移民局（USCIS）は、これらの資金の合法的な出所を証明する文書が不十分であるとして、彼らの申請を却下しました。

原告は、USCISがすべての取引を元の出所まで追跡するよう要求することは法的基準を超えており、恣意的で不合理であると主張しました。彼らは、資金が合法的な事業収入から得られたことを証明することが十分であったはずだと主張しました。

裁判所の決定

裁判所は本件に関して混合の判断を下しました。プラカッシュ・バッティネニ氏について、裁判所はUSCISの決定が不合理であると認定しました。USCISがプラカッシュが合理的に文書化した範囲を超えて資金を追跡することを求めることは過剰であり、この案件はUSCISに再考のために返送されました。一方、ラケッシュ・バッティネニ氏の申請は裁判所によって支持され、彼の文書が合法的な資金の出所の確認に必要な基本要件すら満たしていないと判断されました。

重要なポイント

この判決は、USCISの「資金の経路」基準に光を当てています。この基準は、投資資金の合法性を確認することを目的としていますが、時には不合理なレベルの文書を要求することがあります。裁判所は、規則の適用における明確さの必要性を強調し、現在のアプローチがEB-5の法律に明示されていない徹底的な追跡と合法的な出所の確認を混同するリスクがあることを示唆しました。

今後の申請者への影響

バッティネニ事件は、USCISがEB-5申請に関するより具体的な規制指針を提供するきっかけとなる可能性があります。申請者は資金の出所を厳密に文書化する準備をする必要がありますが、過度に負担が大きいと見なされる要求に異議を唱える理由もあるかもしれません。このケースは、複雑なEB-5プロセスにおいて、包括的かつ法的に確実な文書の重要性を強調しています。

バッティネニ判決は、EB-5の審査において均衡を求め、法律の厳密かつ合理的な適用を保証する必要性を示しています。USCISがプラカッシュ・バッティネニ氏の申請を再考する中で、このケースは今後のEB-5申請者や移民投資プロセスの公平性を目指す擁護者にとって重要な参考点となるかもしれません。

結論

このケースの判決は、資金の直接的な経路が十分であると述べています。例えば、誰かが家を購入した場合、そのお金がその人のものであり、その家もその人のものであることを示す証拠が何もなければ、それは資金の流れを示すには十分です。基本的に、資金の流れは、その資金が投資家に所属することを示すだけで済みます。これは一つのケース、ひとりの裁判

トランプ政権における期待されること

現在アメリカにいるクライアントには、新政権の政策が明確になるまでそのまま留まるようアドバイスしています。また、新政権が就任する前に決定を得るために、未処理の申請を可能な限り優先処理に切り替えることをお勧めします。

PERMプロセスを検討している方には、当初の計画よりも早めに開始することを推奨します。新しい政策の下で処理時間が延びる可能性があるためです。この積極的な戦略は、現在のタイムラインがすでに延長されていることを考慮すると、潜在的な遅延を軽減することを目的としています。

LCAおよびPAFコンプライアンス

雇用主には、特にFDNSの現地訪問の増加や労働省及びHSIによるI-9監査の強化が予測される中、コンプライアンスを優先するよう促します。これらのコンプライアンス分野に取り組むことで、クライアントがリスクを軽減するのに大いに役立ちます。

クライアントには、労働条件申請（LCA）および公共アクセスファイルが完全に遵守されていることを確認するようアドバイスしています。また、従業員が申請書に記載された役割を果たし、指定された勤務地で働いていることを確認するための内部監査を行うことが、FDNS訪問に備えるために重要です。ほとんどの企業が規制を遵守していますが、不一致が検査時に発覚した場合、深刻な結果を引き起こす可能性があります。

I-9記録の維持は、特に合併、買収、またはその他のデューデリジェンスに関連するイベントを経験している企業にとって重要です。I-9記録の正確性を確保することで、クライアントはHSI監査や取引における精査から保護されます。M&A活動の増加が予想される中で、コンプライアンスチェックの準備は、規制上の後退を避けるために重要です。

明確かつ現実的な期待設定

多くのクライアント、特にスムーズな移動や処理に慣れている方々は、新たな不確実性に直面しています。

クライアントには、グリーンカードを取得するまでアメリカに留まることを奨励し、これが特に新政権下での法律や政策の変更に伴う複雑さを回避する助けになることをお勧めします。

これは、アメリカ国外にいる個人に対する大統領の権限に関連する複雑さを考慮する上で特に重要です。パロールを受けた場合でも、移民法ではパロールを受けた者をアメリカ国外にいると見なす可能性があります。この解釈は不確実性を加え、以前の移民違反、特にオーバーステイがあるクライアントにとってリスクとなる可能性があります。

将来の移民政策

将来の移民政策に関する不確実性は非常に懸念されます。特に、ビジネス移民に直接影響を与える可能性のある政権内のイデオロギーの対立を考慮すると、状況は一層深刻です。移民を制限しようとする声と、政府内のより穏健な意見との間の緊張関係は、STEM OPTやワークビザなどのプログラムに対して本当のリスクをもたらし、規制の強化や既存の道筋の後退を引き起こす可能性があります。

変化がすぐに訪れるわけではありませんが、イデオローグが影響を与える場合、移民法において重要な変化が起こる可能性があります。OPTプログラム、特に国際学生のための実践的なトレーニング機会を排除しようとする動きは、重大な懸念を引き起こします。この動きはSTEM OPTの制限にとどまらず、アメリカ国内での卒業後の外国人の就業機会を減少させることを目的としている幅広い試みを示しています。

手続き上のリスク、例えば手抜きや訴訟を解決することなどは、迅速な政策変更を引き起こす可能性があり、それに異議を申し立てることが難しい場合があります。このような法的操作は、移民システムの柔軟性や企業を支援する能力に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に熟練した外国人労働者に依存する企業にとっては、その影響は顕著です。

現在ビザプロセスを進めているクライアントにとっては、特に国際旅行やステータス変更に関して慎重で保守的なアプローチを採ることが賢明です。政策の状況が予測できない中、潜在的な変更に備えることが不可欠です。これらの動向を積極的に監視し、クライアントへのアドバイスにおいて柔軟性を維持することが、政治的環境の変化に伴って重要となるでしょう。

対外処理に関する懸念

将来のトランプ政権下での対外処理に関して多くの懸念があります。移民国籍法のセクション214Bに基づく査証拒否権は、移民を制限するための効果的な手段であり、新しい政策を実施することなく、その権限を行使することができます。このため、EビザやOビザのように、従来あまり厳しく scrutinizeされてこなかったビザカテゴリにも影響を及ぼす可能性があります。米国労働者がその役割を果たせるかどうかを判断する際、より厳格な基準が適用されることによって、Visaの承認が増えない可能性も考えられます。

また、特にL-1ビザやTNビザに関するケースで、アメリカの国境における監視が高まることに対する懸念が高まっています。厳格な国境政策を求める声が高まる中で、ビジネスビザの申請においても裁量が増加する可能性があります。これにより、迅速な追放（ER）や、技術的な理由による拒否が増加することが考えられ、国際的な業務を管理しているビジネス移民の専門家に新たな課題をもたらすことになります。

アメリカの移民政策の未来を切り開く：第二のトランプ政権下における移民事業に関する重要な考慮事項

ドナルド・トランプ氏の第47代アメリカ合衆国大統領としての就任は、アメリカの歴史の中でも最も注目すべき政治的な復活のひとつとして位置づけられています。彼の再任は、国内の政治環境および国際的なダイナミクスの両方を再構築することが予想されています。トランプ氏の魅力の中心には、「アメリカの忘れられた男女」を重視するメッセージがあり、これは政治的な権威やグローバリゼーションの影響により疎外感を抱く労働者階級の有権者たちに深く響いています。

移民問題は、2024年の共和党プラットフォームにおいて最も議論を呼ぶが、同時に特徴的な重要課題のひとつであり続けています。トランプ氏の指導の下、共和党（通称GOP＝グランド・オールド・パーティ）は、厳格な国境警備や南部国境壁の完成、そして無許可移民に対する厳しい取り締まりを強調するハードラインのアプローチを採る可能性が高いです。特に犯罪歴のある無許可移民の追放は、引き続き優先事項となることが予想されています。加えて、共和党は家族ベースの移民よりも高度なスキルを持つ労働者を優先するメリットベースの移民制度への移行を支持する姿勢を見せており、新たな移民の流入をコントロールしつつ、国家の労働力を強化することを目指しています。この戦略は、移民問題に対する共和党内でのよりナショナリスト的、ポピュリスト的な立場への広範なイデオロギーの変化を反映しており、トランプ氏の影響力は今なお深く、彼の遺産を定義し続けています。

トランプ氏の再任政権下では、アメリカの移民政策はさらなる規制強化が予想され、法的移民の道を減少させ、執行措置を強化し、アメリカの労働者の雇用を優先することに焦点が当てられるでしょう。これらの政策は、移民改革の新たな時代の始まりを示すものであり、移民問題を国家の最も差し迫った課題のひとつと考える有権者に直接訴える、より孤立主義的かつナショナルなアメリカのより広範なビジョンに沿ったものです。

これらの変化を考慮すると、移民事業や外国人材に依存する企業は、移民戦略を評価し調整するために能動的なステップを踏むべきです。雇用主は、外国人労働者の構成を慎重に見直し、コンプライアンス体制を強化し、進化する移民政策によって生じる可能性のある混乱に対処する計画を立てる必要があります。

雇用主および移民事業に推奨する主要なステップ：

移民プラクティスの監査: I-9確認、ビザ遵守手続き、文書管理の内部プロセスを見直し、強化して、完全な法令遵守を確保する。
情報を常に更新する: ビザプログラム、ヒューマニタリアン政策、執行手続きの変更を監視し、特に行政命令や規制の更新を通じて実施された変化に注意を払う。情報収集の能動性が、政策の変動を乗り切るために極めて重要です。
専門家との連携: 移民弁護士やコンプライアンスの専門家と密接に連携し、ビジネス運営や労働力計画における混乱への

中国国籍者の永住権申請認可について

この度、弊所の支援により、中国国籍を持つビザ受益者の永住権申請が、移民局に受理されてからからわずか4ヶ月で承認されました。この成功は、長年、移民法を専門としている弊社が優秀なプロフェッショナル達を米国の労働力として支援していることを示しています。

申請から3ヶ月でビザ受益者と配偶者のステータス変更申請が承認されました

この度、あるご夫婦のステータス変更申請が承認されました。ビザ受益者は、雇用に基づく移民カテゴリーで申請し、承認されたI-140を保持しており、配偶者と共に申請書を提出しました。

米国移民局（USCIS）によるカナダ人の多国籍エグゼクティブにおける第一カテゴリー移民としての承認

この度、I-140 EB-1請願が米国移民局（USCIS）により承認されました。この快挙は、申請から2ヶ月という短期間で達成され、証拠提出の要求も必要ありませんでした。現在、カナダ国籍のビザ受益者はデータ＆AIイネーブルメント担当でシニア・エンジニアリング・マネージャーの職に就いています。

再入国許可証の承認

この度、再入国許可証（通称“Travel Document”）が承認されました。この許可証は、米国を長期間離れることによってグリーンカードのステータスに影響が出ることを防ぐために申請されたものです。1990年に永住権を取得した弊社のクライアントは、現在ステージ3の肺がんを患う弟を海外で看病しています。家族の義務が果たせれば、米国に戻る予定です。

米国市民の親である外国人親族のI-130およびステータス変更請願書が米国移民局（USCIS）より承認されました

最近、請願者が米国市民であり、親族であるパキスタン国籍者のためのI-130およびステータス変更がUSCISにより承認されました。ビザ申請者は米国市民である母親で、米国に居住しています。今回、I-130およびステータス変更の請願書が承認され、ビザ受益者はグリーンカードと呼ばれる永住権取得の最終ステップに到達し、合法的永住者（LPR）となったことを意味します。

科学技術者のためのTN-1ビザが承認されました

この度、TN-1ビザが承認されました。TN-1ビザとは、カナダおよびメキシコ国籍のためのNAFTA条約に基づく専門職を対象としたビザです。ビザ受益者はカナダ国籍で、1985年より請願者に雇用され、2008年よりTNビザを取得しています。彼は科学技術者の役割を担う予定です。また、彼は電気工学を専門とする電子工学の教育課程を修了しており、職務を遂行するために必要な理論的知識を持っています。ビザ受益者の専門知識は、米国への渡航に大きな価値をもたらすでしょう。このビザの承認により、ビザ受益者は今後3年間、会社の事業にシームレスに貢献できることになります。

I-485 雇用ベースのステータス変更の承認

この度、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更申請を提出したビザ受益者（日本国籍の受益者）に対し、ステータス変更が承認されました。この重要な成果は、ビザ受益者がすべての要件を満たし、永住権（一般的にグリーンカードと呼ばれる）取得の最終段階を完了したことを意味します。その結果、受益者は合法的永住者（LPR）の地位を獲得し、有効期間10年のグリーンカードを取得しました。