カテゴリー別アーカイブ: EB-5

外国人登録とは何ですか?

1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録および指紋を取られることが義務付けられています。また、登録の証明書を常に携帯する必要があります。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日より、ビザなしで米国に入国したすべての移民が連邦政府に登録することを求める新しい手続きが始まります。

誰が登録する必要がありますか? 正式な法律上の地位を持たない一部の移民を含む多くの移民は、すでに登録されたと見なされています(下記の「すでに登録されたと見なされる者」を参照)。米国に入国し、30日以上滞在する予定の他の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。これには以下が含まれます:

  • 陸上国境を越えて入国し、フォームI-94が発行されなかったカナダ人
  • 検査なしに入国し、まだ登録していない個人
  • 米国滞在中に14歳になる子供は、14歳の誕生日から30日以内に登録する必要があります。 ビザ申請時に登録されていなかった子供で、米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

無登録の場合はどうなりますか? 検査なしに米国に入国し、法的地位を持たない場合、非市民として登録する必要があります。登録しても法的地位は付与されず、登録者は拘留され、退去手続きにかけられる可能性があります。登録を怠ると民事および刑事上の罰則が科されることがあります。 登録する前に、移民弁護士に相談して、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することをお勧めします。

登録書類の安全な保管 登録書類は常に携帯してください。

誰がすでに登録されたと見なされるのか? すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 法的永住者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々(仮釈放期間が expired していても);
  • 入国時にフォームI-94またはI-94W(紙または電子)を発行された非移民として米国に入国した人々(入国期間が expired していても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々(14歳未満を除く);
  • DHSによって退去手続きに入れられた人々;
  • 就労許可証が発行された人々;
  • フォームI-485、I-687、I-691、I-698、I-700を用いて法的永住権を申請し、指紋を提供した(免除されていない限り)人々、申請が却下されていても;
  • 国境通行カードが発行された人々。

登録要件から免除される個人

  • すでにビザ申請を通じて登録および指紋を取られたビザ保持者;
  • ビザ保持者;
  • Gビザ保持者;
  • 米国に30日未満滞在する者;
  • LPRが14歳になる際に米国外にいる場合、帰国後30日以内に登録を申請し、写真を提供する必要があります;
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである者。

アメリカインディアンの血統を50%以上持ち、8 USC 1359の権限の下で米国に存在する者

登録方法と場所 USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、その際に提供した情報を再確認する誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。
  5. 外国人登録証明書はUSCISのオンラインアカウントで確認できます。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法的名前
  2. 連絡先情報
  3. 過去5年間の物理的住所および住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 生物情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 「外国人登録証明書」は登録の証明として認められます。以下の書類も該当します:

  • I-94(入国・出国記録):
    • 非移民ビザで入国した人々。
    • INAの212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々。
    • 退去手続きの開始なしに出国許可を受けた人々。
  • I-95、乗員上陸許可証 – 船舶または航空機で到着する乗員。
  • I-181、法的永住権の記録作成に関する覚書 – 合法的に入国したと推定される非市民。
  • I-184、外国人乗員上陸許可証および身分証明書 – 船舶で到着する乗員。
  • I-185、非居住外国人カナダ国境通行カード – カナダ居住のカナダ国民またはイギリス市民。
  • I-186、非居住外国人メキシコ国境通行カード – メキシコ居住のメキシコ国民。
  • I-221、理由説明命令および聴聞通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-221S、理由説明命令、聴聞通知、および外国人の逮捕状 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-485、永住者としてのステータス申請。
  • I-551、永住者カード – 米国の合法的永住者。
  • I-590、難民としての分類のための登録。
  • I-687、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-691、一時的居住者としての承認通知。
  • I-698、一時的居住者から永久居住者にステータスを調整するための申請。
  • I-700、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-766、雇用許可証 – 労働許可を持つ人々。
  • I-817、家族の団結プログラムに基づく自発的出発の申請。
  • I-862、出頭通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-863、移民裁判官への紹介通知 – 退去手続きが開始されている人々。

登録締切 登録を行うべき指定の日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は登録が必要であり、14歳になる非市民の子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録しない場合、または証明書を携帯しない場合はどうなるか? 18歳以上の者は、登録および指紋採取の証明書を常に携帯する必要があります。 これに違反すると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の懲役、またはその両方の軽犯罪に該当する可能性があります。これは軽犯罪における違法行為です。 偽の書類を使用して登録することには別の犯罪および退去の根拠があります。 登録を行わない場合、後に移民利益やビザの申請を行うと、登録を怠ったために政府が利益やビザの申請を却下する可能性があります。 米国に住むすべての人々は、憲法に基づく基本的な権利を持っています。あなたは黙秘権を有し、移民官に対して話すことを拒否する権利があります。逮捕された場合、弁護士と話す権利があります。公共の場で止められた際の権利について、AILAの「Know Your Rights」フライヤーを参照してください: AILA Know Your Rights Flyer

住所変更の通知要件 引っ越した場合、新しい住所をUSCISに10日以内に通知しなければなりません。通知を怠ると最大5,000ドルの罰金および/または最大30日間の懲役となり、退去の原因にもなりえます。 この方針の影響を受ける可能性のある個人は、可能であれば信頼できる移民弁護士に相談し、その状況に最も適切なアドバイスを受けることが重要です。市民権の取得プロセスについて質問がある場合は、[NAME]の[NUMBER]にある弊社までご連絡ください。

このフライヤーは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを構成するものではありません。このフライヤーに記載されている情報に基づいて行動したり、依存したりすることは避け、必ず有能で適格な移民弁護士の助言を受けるようにしてください。

EB-5 投資家ビザのメリット

弊所では、個人のクライアント様から以下のようなご相談をいただくことがしばしばあります。

「私には十分な経済力があり、仕事に就くことを希望しておりません。ハワイまたはカリフォルニアに住みたいのですが、どのような選択肢がありますか?」

この目的を達成する最も簡単な方法は、EB-5投資を行うことです。現在、地方プログラムの規定に基づき、投資家は最短10か月でグリーンカードを取得することが可能です。様々な投資機会が存在しますが、私は慎重な投資、すなわち控えめではあるが投資期間終了後のリターンがほぼ確実に見込まれる投資を推奨いたします。これらの投資の大部分は通常、4年から6年の期間にわたり、米国移民局(USCIS)から正当なEB-5投資として承認されています。

EB-5プログラムは1990年に制定された恒久的な米国連邦政府主導のプログラムであり、外国人投資家がアメリカの労働者のために雇用を創出するプロジェクトに投資することで、アメリカの永住権が与えられます。1992年、米国議会は投資過程を簡素化し、より多くの投資家を誘致して経済成長を促進するために地域センター (Regional Center) プログラムを説立しました。EB-5地域センタープログラムでは、複数のEB-5投資家が資金を共同で出資し、USCISに承認されたEB-5地域センターが管理する単一のベンチャー企業に投資することができます。このプログラムはアメリカ合衆国議会によって再承認されており、2027年以前にEB-5プロジェクトに従事する新規投資家に対して引き続き利用可能となります。

EB-5プログラムの要件を満たすためには、投資家は80万ドルまたは105万ドルの投資を行い、アメリカの労働者に対して最低10名の新たなフルタイム職を創出する必要があります。最低投資額はプロジェクトの立地によって異なります:雇用対象地域(TEAs)に位置するプロジェクトには80万ドルの減額措置が適用されますが、その他の地域のプロジェクトには105万ドルの最低投資額が必要となります。TEAには主に二つのカテゴリーがあります:失業率の高い地方と都市。

地方のEB-5プロジェクトに投資することにはいくつかの利点があります:

  • 最低投資額の減額-地方TEAに位置するプロジェクトは、最低投資額が105万ドルではなく80万ドルとなります。
  • フォームI-526Eの審査において優先され、グリーンカードの承認が迅速化されます。
  • 20%のビザ発給枠の設定により、審査待ちの状況に直面する可能性が減少します。これは特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

現在の地方プロジェクトには、インドや中国出身の投資家であっても長い審査待ちはありません。さらに、アメリカに居住している方は、同時にステータス変更申請ができ、3〜4か月以内に労働許可を取得する事が出来ます。その後、大抵の場合は1年以内にグリーンカードを得ることができます。

フォームI-526Eの承認を受けたEB-5投資家は、アメリカ国外に居住している場合、領事館での面接を経て最初のグリーンカードを取得できます。一方、非移民ビザでアメリカに滞在しているEB-5投資家は、ステータス変更のためのI-485申請が承認されることでグリーンカードを取得できます。

EB-5投資家の初期のグリーンカードは条件付きですが(将来のフォームI-829の承認を待つ必要があります)、これらの投資家は以下の権利を所有しています:

• アメリカ全土のどこにでも居住することが可能。
• あらゆる雇用主の下で働く、パートタイム雇用に従事する、事業を立ち上げるなど、無制限の雇用の選択が可能。
• 雇用に制限を受けることなく学位の取得が可能。
• 子どもを公立学校に入学させることができ、アメリカの大学や短期大学に対してより高い入学率の享受が可能。
• 最小限の制限で海外旅行が出来る自由。
• アメリカの政治的および経済的安定性によって支えられた、より質の高い生活を体験する機会。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

トランプ大統領のEB-5プログラムに関する発表の概要

2025年2月25日、トランプ大統領は、外国投資家がアメリカの企業に投資し、一人当たり10人以上の雇用を創出することで永住権を取得できるEB-5移民投資プログラムを終了する意向を表明しました。このプログラムは現在、105万ドルの投資を義務付けており、失業率の高い地域や農村地域、または政府のインフラプロジェクトへの投資の場合、80万ドルに減額することができます。投資家およびその扶養家族は、永住権を取得した後、5年後にアメリカ市民権を取得することができます。

トランプ大統領の新提案: “ゴールドカードプログラムの導入

この発表の中で、トランプ大統領はEB-5ビザに代わる新しい「ゴールドカード」プログラムを提案しました。このプログラムは、500万ドルというかなり高額に引き上げられた投資が求められ、EB-5プログラムと同様の市民権を含むより充実した特典が提供されるとされています。しかしながら、新プログラムに関する詳細は限られており、大統領は二週間以内に詳しい計画を発表する意向を示しています。このプログラムの第一の目的は、富裕層をアメリカに惹きつけ、ビジネス創出を活性化させ、国家赤字の削減に貢献することです。

大統領権限に関する法的制限

注意すべき点は、トランプ大統領は移民政策を管理する移民国籍法を含む議会法を一方的に廃止する法的権限を持っていないということです。この権限は、憲法第1条第8節第18項によって定められている通り、議会にあり、議員に移民法を制定する権限を与えています。最高裁判所は、移民に関する議会の「完全な」権限を認めており、この分野における立法権はほぼ独占的であることを示しています。

2022年、米国議会はEB-5 Reform and Integrity Act (EB-5改革・完全性法)により、EB-5プログラムを2027年9月30日まで延長しました。したがって、大統領は新しい移民法を提案することはできても、制定することができないため、プログラムの修正や終了には議会での措置が必要になります。さらに、移民国籍法の改正には議会の承認が必要です。大統領は、米国市民権・移民局や米国税関・国境警備局など、さまざまな機関を通じて移民法を施行する任務を負っています。EB-5プログラムの廃止が試みられた場合、そのような行為に異議を唱えるため、即座に司法介入が行われる可能性があります。

Summary of President Trump’s Announcement on EB-5 Program

On February 25, 2025, President Trump declared his intention to terminate the U.S. EB-5 Immigrant Investor Program, a pathway that allows foreign investors to gain permanent residency by investing in U.S. businesses that generate at least 10 jobs per investor. The program currently mandates an investment of $1,050,000, which can be reduced to $800,000 under specific conditions such as investments in high unemployment areas, rural locations, or government infrastructure projects. Investors, along with their dependents, can obtain U.S. citizenship after a five-year period of permanent residency.

Proposed Changes: Introduction of “Gold Card” Program

In the announcement, Trump proposed a new “Gold Card” program in place of the EB-5 visa, which would require a substantially higher investment of $5 million. This program would purportedly offer enhanced benefits, including a citizenship pathway, similar to what the EB-5 program provides. However, details on the new program are limited, with a commitment from the president to share a more comprehensive plan within two weeks. The primary goal, as stated, is to attract affluent individuals to the U.S. to stimulate business creation and contribute to diminishing the national deficit.

Legal Limitations of Presidential Authority

It’s important to note that President Trump does not possess the legal authority to unilaterally abolish an act of Congress, including the Immigration and Nationality Act, which governs immigration policy. This authority rests with Congress, as mandated by Article 1, Section 8, Clause 18 of the Constitution, granting lawmakers the power to establish immigration laws. The Supreme Court has recognized Congress’s “plenary” power over immigration, indicating that legislative authority in this field is largely exclusive.

In 2022, Congress extended the EB-5 program through September 30, 2027, via the EB-5 Reform and Integrity Act. Thus, any modification or termination of the program would require Congressional action, as the president can only propose new immigration laws, not enact them. Furthermore, amendments to the Immigration and Nationality Act would necessitate Congressional approval. The president is tasked with enforcing immigration laws through various agencies, including U.S. Citizenship and Immigration Services and U.S. Customs and Border Protection. If a move is made to dissolve the EB-5 program, it could prompt immediate judicial intervention to contest such an action.

バッティネニ対メイオルカス事件の概要とEB-5ビザプログラムへの影響

EB-5ビザプログラムは、雇用を創出する米国のプロジェクトに対して資格のある投資を行う外国の投資家に、米国居住権への道を提供します。本件では、プラカッシュ・バッティネニ氏とラケッシュ・バッティネニ氏が、ワシントンD.C.の承認されたEB-5地域センターを通じてそれぞれ500,000ドルを投資しました。彼らは、投資資金がインドでのITビジネスの売却から得られたものであると主張しました。しかし、アメリカ合衆国市民権移民局(USCIS)は、これらの資金の合法的な出所を証明する文書が不十分であるとして、彼らの申請を却下しました。

原告は、USCISがすべての取引を元の出所まで追跡するよう要求することは法的基準を超えており、恣意的で不合理であると主張しました。彼らは、資金が合法的な事業収入から得られたことを証明することが十分であったはずだと主張しました。

裁判所の決定

裁判所は本件に関して混合の判断を下しました。プラカッシュ・バッティネニ氏について、裁判所はUSCISの決定が不合理であると認定しました。USCISがプラカッシュが合理的に文書化した範囲を超えて資金を追跡することを求めることは過剰であり、この案件はUSCISに再考のために返送されました。一方、ラケッシュ・バッティネニ氏の申請は裁判所によって支持され、彼の文書が合法的な資金の出所の確認に必要な基本要件すら満たしていないと判断されました。

重要なポイント

この判決は、USCISの「資金の経路」基準に光を当てています。この基準は、投資資金の合法性を確認することを目的としていますが、時には不合理なレベルの文書を要求することがあります。裁判所は、規則の適用における明確さの必要性を強調し、現在のアプローチがEB-5の法律に明示されていない徹底的な追跡と合法的な出所の確認を混同するリスクがあることを示唆しました。

今後の申請者への影響

バッティネニ事件は、USCISがEB-5申請に関するより具体的な規制指針を提供するきっかけとなる可能性があります。申請者は資金の出所を厳密に文書化する準備をする必要がありますが、過度に負担が大きいと見なされる要求に異議を唱える理由もあるかもしれません。このケースは、複雑なEB-5プロセスにおいて、包括的かつ法的に確実な文書の重要性を強調しています。

バッティネニ判決は、EB-5の審査において均衡を求め、法律の厳密かつ合理的な適用を保証する必要性を示しています。USCISがプラカッシュ・バッティネニ氏の申請を再考する中で、このケースは今後のEB-5申請者や移民投資プロセスの公平性を目指す擁護者にとって重要な参考点となるかもしれません。

結論

このケースの判決は、資金の直接的な経路が十分であると述べています。例えば、誰かが家を購入した場合、そのお金がその人のものであり、その家もその人のものであることを示す証拠が何もなければ、それは資金の流れを示すには十分です。基本的に、資金の流れは、その資金が投資家に所属することを示すだけで済みます。これは一つのケース、ひとりの裁判

投資家がEB-5投資家ビザを考慮すべき理由

            米国での合法的な永住権取得への道は、グリーンカードという同じ結果を得るために多くの異なる選択肢があり、常に混乱した道のりでした。投資家のためのプロセスを合理化するために、米国は2022年にEB-5改革・完全性法(RIA)を可決し、その過程で雇用を創出しながら米国の対象地域の開発に貢献する投資家のためのグリーンカード取得プロセスを簡素化しました。

            EB-5ビザは1990年に開発され、外国の人材や投資資金を誘致することで米国経済を強化する一方、グリーンカード取得のプロセスを簡素化した。このプログラムの最大の問題は、ビザの発給数に限りがあり、そのためビザの発給数を増やすために定期的に議会の承認を得る必要があったことと、EB-5ビザを取得するまでの待ち時間が長かったことである。RIAは、グリーンカードの取得プロセスを簡素化すると同時に、新たな永続的雇用の創出と地方の開発をより促進することを意図して、EB-5を更新・改善した。EB-5地域センターで複数の人々が資金を出し合い、雇用創出がある限り、ホテル、リゾート、病院の建設などの商業ベンチャーを支援するオプションもある。

            移民にグリーンカードへの道を与えるビザは数多くありますが、RIAが更新したEB-5があなたに適したビザかもしれない理由をいくつか挙げてみましょう:

1.         EB-5投資家とその家族は、米国から出国することなくグリーンカードを申請し、取得することができます。

2.         EB-5では、ビザ申請時に就労許可証や渡航許可証を申請することができます。

3.         RIAは、地方、高失業率の地域、インフラ建設プロジェクトに投資する人々のために特別にビザを確保しているため、特定の申請日を待つ必要はありません。

4.         地方プロジェクトの請願書は通常、EB-5の承認を得るのに6~12ヶ月しかかかりません。資金が合法的に取得され、残額が1年以内に支払われる限り、部分的な投資が認められ、様々な資金源から投資することができます。

5.         EB-5ビザ保持者の子供には、扶養家族としてグリーンカードプロセスから外れないようにするための保護があります。

6.         EB-5ビザの厳格な透明性ルールは、詐欺のリスクを軽減し、投資家の資本と移民給付を保護します。

7.         過去に非移民ビザが却下されたことがあっても、EB-5ビザの申請資格には影響しません。 全体として、あなたか数人のビジネス・パートナーに資本がある場合、EB-5は素晴らしい選択です。待ち時間が短縮され、保護が強化され、中国やインドなどの影響を受ける国からの個人は、他のビザの長い待ち時間をスキップすることができます。EB-5ビザを申請するベストなタイミングは今日です。

新しい EB-5 の展望をナビゲートする:包括的なガイド

EB-5移民投資家プログラムによる米国への投資は、特に最近制定された2022年EB-5改革・完全性法(RIA)により、ますます複雑な取り組みとなっています。このプログラムの複雑さを明らかにし、投資家の差し迫った疑問に応えるため、詳細な Q&A ガイドを紹介します。投資期間、維持要件、雇用創出など、重要な側面を網羅したこの記事は、関係者すべてに明確な理解を提供することを目的としています。

I. 投資期間

1. 2 年間の投資維持の法的根拠: 2022 年 3 月 15 日以降、I-526請願書 または I-526E請願書を提出する投資家は、最低 2 年間投資を維持することが義務付けられました。この変更はRIAによってもたらされたもので、INA 203(b)(5)(A)(i)に基づく資格を得るためには、継続的な投資が必要であることを強調しています。

2. RIA 申請後の投資期間: EB-5移民ビザを申請する投資家は、米国内の新しい営利事業に必要な資本を投資し、この投資を少なくとも2年間維持しなければなりません。この期間の開始日は、適用される規則に基づき、適格投資が全額行われ、リスクにさらされた日と解釈されます。

3. I-829フォーム 承認までの投資期間: 2022年3月15日以前に提出されたI-526請願書に基づいてI-829請願書を提出する投資家の場合、永住権の維持要件は引き続き2年間の条件付永住権期間となります。しかし、RIA後の投資家は、新たにINA 203(b)(5)と216Aの要件に従うことになります。フォームI-526を提出する2年以上前に行われた投資であれば、その投資は一般的に維持されるべきであり、適格性評価を確実にする必要があります。

4. 投資家資本の維持: INAは、投資家の資本保持期間に上方制限を課していません。リージョナルセンターと関連する新商業企業は、EB-5の資格要件とは無関係に、投資家と直接、投資期間の延長を交渉することができます。

5. RIA 後の投資家の投資収益率: 一般的に、RIA後の投資家は、必要な投資額がリスクにさらされ、雇用創出要件が満たされれば、移民請願書に影響を与えることなく、投資資金を回収することができます。

6. 雇用創出プロセスにおける投資: 必要な雇用の創出に積極的に取り組んでいるが、永住資格の条件解除を申請するまでにそれを達成できていない投資家は、裁量で 1 年間の延長を受けることができます。この間は、投資資金が当初の2年間を超えたとしても、活動し続けなければなりません。

7. RIA前の 直接投資家のための維持: RIA前の 直接投資家は、条件付き永住権の 2 年間の期間中、投資資本を「リスクにさらされて」維持しなければなりません。雇用創出要件は、条件付き永住権と米国入国後 2 年以内に、フルタイムの適格直接雇用を10 件創出することで満たされなければなりません。

対象雇用地域(TEA)とインフラプロジェクト

8. 指定審査プロセス: リージョナルセンターの場合、高失業率地域およびインフラ・プロジェクトの指定は、I-956Fフォーム(営利企業への投資承認申請書)の審査中に行われます。単独ケースの場合、これらの指定は単独投資家による移民請願書I-526の審査中に行われます。

永住権登録またはステータス変更の申請 【I-485請願書】

9. 書類の同時提出: I-485とI-526またはI-526Eの同時提出は、請願書が承認されれば直ちにビザが発給される場合に許可されます。INA245(n)項を参照し、申請前に弁護士にご相談ください。2022年3月15日以前に提出されたものを含め、審査中のI-526フォームの場合、フォームI-485を提出することができます。フォームI-485の提出要件に関する詳細はフォームI-485のページを参照するか、提出前に弁護士にご相談ください。

II. 一般的な解釈

1. バイオメトリクスの予約の重要性: バイオメトリクスの予約を果たすことは極めて重要です。出頭しなかった場合、住所変更や日程変更などの正当な理由がない限り、申請が却下される可能性があります。

2. DHS (国土安全保障省)とのコミュニケーション・チャネル: 業界関係者や申請者は、特定のEB-5ケースについて、指定されたチャネル(電子メール([email protected])、コンタクトセンター、またはパブリック・エンゲージメント・オフィス)を通じてDHSと連絡を取ることができます。

III. 行政手続法(APA)における解釈留意点

1. 解釈の透明性: これらの解釈はRIAと密接に整合しており、実質的な規制を変更したり、新たな法的義務を生じさせるものではありません。従って、APAの通知・コメント手続きの対象とはなりません。解釈指針は、投資家や利害関係者に新たな要件を課すことなく、明確性を提供するものです。

2. USCIS 職員の裁量: このガイダンスはUSCIS担当職員の判断を助けるものではありますが、担当職員の裁量を奪うものではありません。職員はガイダンスに従わなければなりませんが、ガイダンスは法的強制力のある権利や利益を生み出すものではありません。

3. 投資家の利益への配慮: USCISはRIAの規定を2022年3月15日以降の請願書に適用し、法令の文言との整合性を確保します。信頼性利益と遡及する可能性のある影響を考慮した結果、柔軟性を提供し、EB-5事業体と投資家の負担を最小限に抑える解釈が導き出されました。これらの解釈は、規制要件と関係者が直面する現実的な問題との間でバランスを取ることを目的としており、投資家や関係団体のニーズに対応しながら、EB-5プログラムの安定性と完全性を保証します。

結論として、EB-5 移民投資家プログラムの最近の変更点を理解することは、投資家や業界関係者にとって不可欠です。常に最新の情報を入手し、プログラムの複雑な仕組みを効果的に利用することで、投資家は十分な情報を得た上で意思決定を行い、米国経済に積極的に貢献することができます。

以上、上記内容は常にアップデートされます。興味のある方は専門家に相談されることをお勧めします。

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EB-5投資家ビザの説明

EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。

このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。

グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。

EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。

  1. 申請者は米国のビジネスに投資すること
  2. 米国人労働者10名以上の雇用

投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。

EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:

  • 株式会社
  • ジョイントベンチャー
  • 事業信託
  • 個人事業主
  • 持ち株会社
  • パートナーシップ
  • その他の公的または私的な組織

資本投資の形態は以下の通りです:

  • 現金
  • 設備
  • 在庫
  • その他の財産
  • 担保付借入金

投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額がいくらであるべきかは専門家に相談ください。

その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。

経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。

上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。


EB-5投資家ビザの取得方法

申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:

(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)

  • 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
  • その地域がTEAであること(該当する場合)
  • 申請者が経営者として事業に関与すること
  • 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
  • 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)

必要書類の詳細については、USCISの9ページと10ページをお読みください。


グリーンカード申請書の提出

フォームI-526(またはI-526E)が承認されると、申請者はグリーンカードの申請手続きを開始することができます。

この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。

申請者が米国外に居住している場合は、領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。

申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があり、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接に出席する必要があります。条件が整えばI-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて最終的認可されるまでの就労許可証や出入国許可証の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。

この手続きに成功した場合、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。


条件の解除

つまり、2年の期間が過ぎたら、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。


80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート

EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 80万ドルを持っているリージョナル・センターは、即時のステータス変更と雇用許可文書(EAD)の取得が可能であり、多くの選択肢があります。新ルールでは、EB-5申請者がEAD(就労許可証)とアドバンス・パロール(AP)を同時に申請できるようになりました。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。

2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。

リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性の向上、雇用の創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、USCISによってそのように指定されています。

言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることをUSCISに証明した機関ということになります。

リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができます。米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができ、国内及び移民の投資家はリージョナルセンターのプロジェクトに投資することができます。

必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じです。投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドルで、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルであります。ほぼ1年間の失効後、2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンタープログラムは完全に再承認され、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。

USCISは以前、既存のリージョナルセンターは長いプロセスであるリージョナルセンター再指定手続きを経なければならないと指摘していたが、6月24日の判決により、既存のリージョナルセンターはUSCISに再申請することなく運営を継続できることが明確になりました。

リージョナルセンターの再指定手続きには数ヶ月の審査期間が必要であったかもしれないので、リージョナルセンターのプロジェクトはさらに長く保留されていた可能性もあります。


USCISは最近、迅速な手続きを可能にする特定のプロジェクトを発表

USCISによると、迅速化要求はケースバイケースで検討され、要求を裏付ける追加書類を求めることができ、要求に応じるかどうかを決定する唯一の裁量権があるという。

USCISによると、企業や個人に深刻な経済的損失がある場合、緊急の人道的理由がある場合、米国の文化的または社会的利益を促進する非営利団体の要請である場合、または米国政府の利益に合致する場合など、これらの基準のいずれかに該当する場合、同機関は迅速な要請を考慮するという。

USCISによると、深刻な経済的損失の例としては、医師の雇用許可の空白により、医療助手を解雇しなければなら図、医療事務所が深刻な経済的損失を被った場合です。また、COVID-19のパンデミックのような国家的緊急事態の際に、医療従事者の雇用許可を早急に取得する必要があった場合なども、緊急事態の理由の基準に該当します。しかし、どのカテゴリーにおいても、全ての状況が迅速な手続きにつながるわけではありません。

私たちは様々なリージョナルセンターでEB-5案件を申請してきましたが、現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金がある安定した投資が最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つ地域センターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資について決断しなければなりませんが、私たちは請願書の最も重要な部分、すなわち資金源の説明をお手伝いいたします。

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